Un tribunale statunitense ha scoperto due reti illegali che avrebbero fornito alla Russia tecnologia militare per la lotta contro l’Ucraina nonostante le sanzioni in atto. Undici sospetti e diverse società sono state incriminate in due procedimenti penali separati, ha affermato il ministero della Giustizia.

sentiero in germania

Nel primo caso, di competenza dei pubblici ministeri di New York, sono stati accusati, tra gli altri, cinque russi. Tra questi c’è Yuri Orechow, amministratore delegato di una società di produzione industriale con sede ad Amburgo. Su richiesta degli Stati Uniti, è stato arrestato in Germania e la sua compagna in Italia. Inizialmente non ci sono stati commenti da parte dell’azienda. Le autorità italiane inizialmente non hanno commentato la richiesta.

Il procuratore Breon Peace ha descritto gli imputati come “agenti criminali dell’oligarchia”. Continueranno i procedimenti giudiziari per coloro che hanno scatenato la brutale guerra della Russia in Ucraina, elusi le sanzioni e si sono impegnati nel riciclaggio di denaro. Il vicedirettore del Federal Bureau of Investigation (FBI) ha affermato di essere riuscito a “interrompere una rete sofisticata”.

Semiconduttori e microprocessori per apparecchiature belliche

Gli imputati sono stati accusati, tra l’altro, di aver acquistato semiconduttori e microprocessori dagli Stati Uniti utilizzati in Russia, ad esempio in aerei da combattimento, apparecchiature radar, sistemi missilistici o satelliti. Diversi componenti elettronici sono stati trovati su una piattaforma di armi russa sequestrata su un campo di battaglia in Ucraina.

Petrolio contrabbandato in Russia e Cina

Si dice che centinaia di milioni di barili di petrolio siano stati contrabbandati dal Venezuela a clienti russi e cinesi tramite società di Amburgo. Due degli accusati sono commercianti di petrolio venezuelani che hanno gestito accordi multimilionari tra la compagnia petrolifera statale venezuelana e la compagnia con sede ad Amburgo. Secondo i pubblici ministeri, hanno utilizzato un complesso sistema di società di copertura e conti bancari per coprire le transazioni.

I trasferimenti di denaro contante e criptovaluta in Russia e America Latina sono stati utilizzati per riciclare i proventi, afferma l’accusa. Inoltre, i documenti di spedizione sono stati falsificati. Per mascherare l’origine del petrolio, la superpetroliera utilizzata è stata fatta per spegnere il sistema di navigazione.

Beni congelati e divieto di negoziazione

Il Tesoro degli Stati Uniti ha anche imposto sanzioni a Orekhov e due delle sue società. Tutti i beni negli Stati Uniti saranno congelati. Fare affari con loro sarà proibito ai cittadini statunitensi, ha detto.

La seconda rete è aperta

Tre lettoni e un ucraino sono stati arrestati in connessione con la seconda rete. Sono accusati di aver tentato di contrabbandare in Russia macchine rettificatrici ad alta precisione che potrebbero essere utilizzate anche in armi nucleari e programmi di difesa. La macchina è stata intercettata a Riga in tempo. Poiché è stato realizzato nel Connecticut, l’ufficio del procuratore locale ha giurisdizione sul caso.

“I nostri investigatori e pubblici ministeri saranno implacabili nei loro sforzi per identificare, rintracciare e perseguire coloro i cui atti illegali minano lo stato di diritto e consentiranno al regime russo di continuare la sua invasione infondata dell’Ucraina”, ha affermato il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland. .

Con informazioni dal dpa